Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa algoritmos de inteligência artificial para monitorar operações fraudulentas e sonegação.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma tecnologia inovadora para monitorar movimentações financeiras tem sido eficaz na detecção de fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Essa iniciativa visa combater as fraudes que afetam o sistema econômico do país.
Além disso, a nova abordagem tem revelado casos de engano e falsidão, evidenciando a necessidade de um controle mais rigoroso sobre transações digitais. As fraudes não apenas prejudicam a economia, mas também criam uma ilusão de segurança para os envolvidos. É essencial que medidas sejam tomadas para proteger os cidadãos e a integridade do mercado. A luta contra as fraudes é uma prioridade.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para aprimorar a análise dos dados fiscais. Essa inovação aumenta significativamente a capacidade de detectar fraudes e ilegalidades. Com essa tecnologia de monitoramento, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária, além de lavagem de dinheiro que utiliza criptomoedas.
Esquemas de Sonegação e Lavagem
Em um dos casos destacados, conforme a Receita Federal, as autoridades tributárias descobriram um potencial esquema que envolvia R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada, cuja finalidade era a compra de criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros crimes. O órgão explica que, em outra situação, utilizando a nova plataforma, foi possível evidenciar um esquema de sonegação fiscal, que também incluía lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, onde foram movimentados mais de R$ 350 milhões.
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Identificação de Empresas de Fachada
A Receita Federal enfatiza que, com o módulo voltado para criptomoedas, auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem efetuar a comercialização de mercadorias ou a prestação de serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos. Nesse processo, a análise também se concentra nas beneficiárias operacionais, examinando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. A Receita destaca que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente ao dólar, tem crescido de forma significativa, revelando uma nova camada de complexidade nas fraudes.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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