Em novembro passado, CZ, ex-presidente da Binance, aceitou culpa e pagou multa por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado.
O criador e antigo líder da Binance, Changpeng Zhao, também chamado de CZ, foi encaminhado a uma prisão federal de segurança mínima em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para iniciar sua detenção de quatro meses.
Enquanto cumpre sua pena, Changpeng Zhao terá a oportunidade de refletir sobre suas ações durante o encarceramento, buscando uma transformação pessoal e um novo começo após sua libertação.
Prisão do ex-presidente da Binance por crimes financeiros
A condenação anunciada no final de abril encerrou os processos contra o ex-presidente da Binance, a maior exchange do mundo em volume de negócios, por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado americano de valores mobiliários. No entanto, a pena de quatro meses que ele terá que cumprir foi consideravelmente menor do que os três anos que o Ministério Público Federal buscava para ele.
A procuradoria solicitou três anos de detenção, devido à gravidade dos crimes financeiros e com o objetivo de desencorajar outros agentes de seguirem o mesmo caminho. Em novembro do ano passado, o fundador da Binance admitiu sua culpa pelas acusações e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.
Além disso, a exchange concordou em efetuar um pagamento de US$ 4,3 bilhões por atuações irregulares no mercado americano. Zhao foi acusado de não implementar de forma intencional um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e de permitir que a Binance realizasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, inclusive entre americanos e indivíduos em jurisdições de sanções, conforme detalhou a rede CNBC.
É importante ressaltar que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também está cumprindo pena em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried, condenado por todas as sete acusações criminais contra ele em novembro, recebeu uma sentença de 25 anos de encarceramento em março, devido a conspiração fraudulenta envolvendo sua plataforma de criptomoedas e um fundo de hedge relacionado, Alameda Research.
Adicionalmente, Bankman-Fried foi condenado a pagar uma quantia de US$ 11 bilhões em confisco, conforme determinado pelo tribunal federal de Manhattan. Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried optou por não chegar a um acordo com o governo.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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